1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

造成的损失和其他所有应付费用等。

四、董事会意见

●临时股东大会召开时间：2010年9月30日上午9：00

五、本人及本人直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

现修改为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。

● 被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司（以下简称“北方锻造有）（包括其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司）

二一年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

重要内容提示

晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年9月12日在晋西宾馆会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席郭新宁先生主持了会议，公司高管列席了本次会议。

（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该

冯志君，男，45岁，汉族，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。历任753厂计划处副处长、副总经济师、总经济师、山西利民机械有限责任公司董事、副总经理，山西利民工业有限责任公司董事、总经理，山西利民工业有限责任公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

二○一○年九月十一日

晋西车轴股份有限公司第三届董事会

股东登记表

2、担保金额：依据以下两款确定的债权金额之和，即为晋西车轴所担保的最高债权额。

孙守会，男，47岁，汉族，大学学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任763厂科研所副所长、所长、763厂副总工程师兼科研所所长、副厂长、总工程师兼山西江阳化工有限公司董事、总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副董事长、党委书记。

晋西车轴股份有限公司

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2、被担保人名称：包头北方锻造有限责任公司（包括其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司）

三、审议通过关于修改公司《章程》的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人；内容修改如下：

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

作为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任晋西车轴股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、一致同意提名李照智、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王文刚、王进忠为第四届董事会非独立董事候选人；简历如下：

赵保东，男，汉族，43岁，大学学历，律师执业资格。历任天津环渤海国际经济开发公司律师，天津市第一律师事务所律师，天津金诺律师事务所高级合伙人，天津市南大律师事务所高级合伙人。2007年8月至今任北京市大成律师事务所高级合伙人，现同时兼任中国物业管理委员会法律专家咨询组成员、天津市人大法制委员会立法咨询专家。

张鸿儒，男，汉族，47岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、广汇集团、星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，香港上市公司矽感科技有限公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，Ｏｓｂｅｃｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ．董事，香港上市公司ＴＳＣ海洋集团上市公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，现任华汇双丰有限公司董事长、总裁、

1、根据北方锻造2010年的融资需求，公司拟继续对其在金融机构的融资提供担保，本次担保总额不超过6000万元，担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司与相关金融机构签订的正式担保合同为准。

1、提名冯志君为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人，同意的3人，反对的0人，弃权的0人。简历如下：

联系电话：传真：

附件4：

北方锻造为晋西车轴的全资子公司，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，法定代表人郭新宁，注册资本1900万元。包头北方铁路产品有限责任公司为北方锻造的全资子公司，该公司注册地点为包头市青山区厂前路，法定代表人郭新宁，注册资本1740万元。

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

刘景伟，男，汉族，42岁，大学学历，注册会计师。历任任林业部林业基金管理总站会计员、会计学专业教师，北京金城园林公司董事、副总经理，岳华会计师事务所有限公司合伙人、副总经理，2007年至今，任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理，兼任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、北京国资委决算复核专家。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

三、担保协议的主要内容

委托人姓名：受托人姓名：

五、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

5、本次担保事项生效条件：本次担保经董事会审议批准后，尚须经过股东大会批准。

传真：0351－6628281

（六）其他事项：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

何崇阳，男，48岁，汉族，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂技术处副处长、副总工程师、总工程师、晋西机器工业集团有限责任公司董事、副总经理。现任晋西工业集团有限责任公司副总经理。

主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不

包括晋西车轴股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（四）会议参加人员：

1、担保方式与期限以正式担保合同为准。

3、担保金额：不超过人民币6000万元

（三）审议事项：

继续提供担保的公告

张朝宏，男，41岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理、晋西机器工业集团有限责任公司副总经理、晋西工业集团有限责任公司副总经理。

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