一、担保情况概述

晋西车轴股份有限公司

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

联系地址：邮政编码：

2、登记时间：2010年9月27日（上午8：30—11：30，，下午2：30—5：30）

本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件目录

（二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

4、上市公司累计对外担保金额：在本次担保事项前，上市公司实际累计担保金额为0元；本次担保事项通过审议并签署《最高额保证合同》后，则上市公司累计对外担保金额为不超过1．2亿元。本次对外担保主债权金额占2009年12月31日母公司净资产的比例不超过4．53％。

● 本次担保数量及累计为其担保数量：依据以下两款确定的债权金额之和，

二一年九月十四日

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

董事会

2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

邮编：030027

委托日期：年月日

李照智，男，46岁，汉族，博士研究生，工学博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂物资供应处副处长、处长、晋西机器工业集团有限责任公司物资供销公司经理，晋西机器工业集团有限责任公司副总经理，北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理，党委副书记兼晋西车轴股份有限公司董事长。

生效日期：年月日至年月日

十、本人没有从晋西车轴股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员。

七、本人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人

王文刚，男，47岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任中国兵工物资华北公司总经理办公室副主任，中国兵工物资华北公司太原公司副经理、经理办中国兵工物资华北公司副总经理。现任中国兵工物资华北公司总经理、党委书记。

四、被提名人及其直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

即为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴股）所担保的最高债权额。

宋思忠，男，汉族，64岁，中专学历，研究员级高级会计师。历任兵器工业部5405厂副总会计师、总会计师、中国兵器工业总公司财务审计局（国有资产管理局）总会计师、财务会计局局长，中国兵器工业集团公司副总经理，2006年离任。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国兵器工业总葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

●是否提供网络投票：否

二一年第二次临时股东大会的通知

上市公司累计为其提供的担保数量为1．2亿元。

二、被担保人基本情况

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定。

■

重要内容提示：

声明人：刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠

4、独立董事候选人声明

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

附件2：

●股权登记日：2010年9月21日

2、提名郭新宁为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人，同意的3人，反对的0人，弃权的0人。简历如下：

声明人：刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠

关于为包头北方锻造有限责任公司

4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在晋西车轴股份有限公司及其附属企业任职；

附件3：

郭新宁，男，46岁，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任山西原野车辆有限责任公司（合资）财务负责人、763厂财务处副处长、处长、763厂副总会计师兼财务处处长、连云港北方变速器有限公司总会计师，山西江阳化工有限公司董事、总会计师兼晋西机器工业集团有限责任公司董事、总会计师兼现任晋西工业集团有限责任公司董事、总会计师兼党委委员兼晋西车轴股份有限公司监事会主席。

二○一○年九月十四日

姓名：股东帐户号码：

独立董事提名人声明

十三、本人保证向拟任职晋西车轴股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

●会议方式：现场方式

以上议案为第三届董事会第二十八次会议提议召开的二○一○年第二次临时股东大会的议案和第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议需提交股东大会的议案，其中第5、6、7项议案需要累积投票表决。

（2）在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该

1、股权登记日为2010年9月21日（星期二）。凡在2010年9月21日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

1、股东登记表

3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

十一、本人符合晋西车轴股份有限公司章程规定的董事任职条件；

包括晋西车轴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。

特此公告。

二、符合晋西车轴股份有限公司章程规定的董事任职条件；

会议审议并通过如下决议：

授权委托书

公司董事会认为，北方锻造根据其业务情况，经营中需要补充流动资金，目前财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。

二、一致同意提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为第四届董事会独立董事候选人；简历如下：

证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2010－035

3、独立董事提名人声明

2、授权委托书

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

在本次担保事项发生前，上市公司及其控股子公司实际对外担保累计为0元，无逾期担保。

六、被提名人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

附件：

截至2010年6月30日，公司资产总额33567万元，负债总额25748万元，贷款总额8000万元，净资产7819万元，营业收入12260万元，净利润－1035万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

附件1：

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二一年第二次临时股东大会。

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

鲁天喜，男，55岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂机加三分厂副厂长、晋西车轴股份有限公司副总经理，晋西车轴股份有限公司董事、总经理，现任晋西工业集团有限责任公司董事。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第三届监事会第十八次会议决议公告

第一百三十六条原内容为：“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

身份证号码：持股数：

●会议召开地点：太原晋西宾馆贵宾楼会议室

截至2009年12月31日，公司资产总额37550万元，负债总额28696万元，贷款总额8500万元，净资产8854万元，销售收入27172万元，净利润－2189万元。

委托人（签字或盖章）：

● 本次是否有反担保：无

晋西车轴股份有限公司

二○一○年九月十四日

晋西车轴股份有限公司

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