九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的规定；

● 对外担保累计数量：1．2亿元

主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

独立董事候选人声明

4、联系人：高虹赵建峰

晋西车轴股份有限公司

（1）最高本金余额：人民币6000万元。

提名人：晋西车轴股份有限公司董事会

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［2008］120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－033

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在晋西车轴股份有限公司及其附属企业任职；

晋西车轴股份有限公司

四、审议通过关于为包头北方锻造有限责任公司（包括包头北方铁路产品有限责任公司）继续提供不超过人民币6000万元担保的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人；

（包括包头北方铁路产品有限责任公司）

■

委托人股票帐户卡号码：委托人持股数额：股

（五）会议登记事项：

特此公告

晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于二一年九月十二日上午在晋西宾馆会议室召开。本次会议应到董事15名，实到董事11名。曹润珊董事委托李照智董事，朱向军董事委托何崇阳董事，周莹董事委托蒋秉阳董事，郭光独立董事委托吕中林独立董事，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。监事会监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长李照智先生主持。

（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）

北方锻造主要生产车轴及中小型锻件系列产品，包括ＬＺ50钢车轴（型号：ＲＤ2、ＲＤ3、ＲＤ4、ＲＥ2Ａ、ＲＥ2Ｂ、ＲＣ3、ＲＣ4、ＲＤ3Ａ、ＲＤ4Ａ）、转Ｋ2锻造支撑座、缓冲器、钩舌销、钩尾销、前盖、后挡等；中、小型锻件包括齿圈、齿轮、拔叉、插头、履带板、行星架、缸底、活塞杆、轮辋夹等。

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

（1）最高本金余额：人民币6000万元。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一○年九月十一日

提名人晋西车轴股份有限公司董事会现就提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

联系电话：0351－6628286，18635582743，13934522700

王进忠，男，50岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任内蒙古北方重工业集团有限公司深孔制件厂副厂长、特种机械厂副厂长，特种机械厂党委书记、纪委书记，特种机械厂厂长、党委副书记，总经理助理、生产安全部部长，党委常委、党委组织部部长、董事会提名与薪酬考核委员会副主任。现任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理、内蒙古北方装备有限公司董事、总经理助党委书记、

（一）会议时间：2010年9月30日（星期四）上午9：00

第二十九次会议决议公告暨关于召开

证券代码：600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2010－034

作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）为代表出席公司二一年第二次临时股东大会，并行使表决权。

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